Предоставление чеков банку
Добрый день! У нас такая ситуация. В декабре 2014 г. месяце покупатель заказал мебель у ООО № 1, оплатил через эквайринг (20000,00). В январе 2015г. ООО № 1 прекратило заниматься мебелью и по договору реализации передало товар ООО № 2. В апреле 2015 г. этот же покупатель сделал дополнительный заказ мебели у ИП. Оплатил наличными в кассу ИП (10000,00). У ИП и ООО № 2 -есть договор о совместной деятельности. В мае 2015 г. этот же покупатель отказался от своего заказа и ООО № 2 вернуло стоимость мебели (30000,00) покупателю на карту через эквайринг. Вопрос в том, что позвонили из Банка и попросили предоставить документы на сумму возврата, т.е первоначальные чеки. Как быть в такой ситуации? Помогите пожалуйста.
Comments
-
Добрый день!Цитата: позвонили из Банка и попросили предоставить документы на сумму возврата, т.е первоначальные чеки. Как быть в такой ситуации?Как быть? Предоставить чеки.
Если ООО-2 возвращает деньги "через эквайринг", значит, покупатель вернул товар и вместе с ним чеки на оплату.
У Вас изначально всё запутано.
Как ООО-2 могло возвратить деньги "через эквайринг", если ООО-2 непосредственно от покупателя деньги не получало?
Вот и банк смотрит, что платежей на ООО-2 не было, а деньги на карту возвращаются.
Первое, что приходит на ум - махинация какая-то. Отмывание денег.
Так что идите в банк и подробно, с документами, проясняйте ситуацию.
Успехов! -
Спасибо.😀
